UTILIZZO ANOMALO DI VALUTE VIRTUALI: INDICAZIONI INTEGRATIVE PER LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)

La crescente diffusione delle valute virtuali ed il conseguente rischio di utilizzo distorto di questi strumenti ha portato ad un crescente numero di segnalazioni di operazioni sospette (SOS) da parte degli intermediari bancari e finanziari e, più di recente, di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale.
Con Comunicazione del 28 maggio 2019 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), oltre a richiamare i contenuti della citata Comunicazione UIF del 2015, segnala ulteriori profili comportamentali a rischio, tratti dall’esperienza dell’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’Unità, oltre a fornire indicazioni integrative per la compilazione delle segnalazioni riconducibili all’utilizzo di valute virtuali pubblicate a questo indirizzo.
I soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, segnala l’UIF, sono invitati a sensibilizzare il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni, diffondendo opportune istruzioni.

Fonte: https://uif.bancaditalia.it