UIF – ANTIRICICLAGGIO – QUADERNO N. 16
La UIF ha pubblicato il 16° quaderno antiriciclaggio sul tema “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.
Nella pubblicazione vengono esaminati 14 casi, dall’autoricilaggio per peculato tramite attività di gioco alla distrazione di fondi pubblici per destinati all’accoglienza di migranti; di seguito vengono segnalati i seguenti casi:
Caso n. 8 Riciclaggio di proventi derivanti da truffa ai danni dello stato con utilizzo di modelli F24
Caso n. 12 Riciclaggio nel settore dell’oro realizzato da operatore professionale
Caso n. 13 Utilizzo di un trust nell’ambito di uno schema piramidale fraudolento